本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 一、審議程序 

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2026年4月16日召開第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《2025年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司2025年度股東會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、利潤(rùn)分配方案的基本情況

1.經(jīng)廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2025年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)75,757,887.38元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本年度可供股東分配利潤(rùn)75,757,887.38元，加上年初未分配利潤(rùn)363,009,461.01元，提取盈余公積3,644,112.59元后，可供股東分配的利潤(rùn)435,123,235.80元。

公司2025年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)36,441,125.91元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定，本年度可供股東分配利潤(rùn)36,441,125.91元，加年初未分配利潤(rùn)117,682,491.46元，提取盈余公積3,644,112.59元后，可供股東分配的利潤(rùn)150,479,504.78元。

由于目前公司正處于發(fā)展壯大的重要階段，為順利實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，需保持必要資金來滿足平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)拓展的資金需求，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。公司董事會(huì)擬定2025年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

2.2024年4月16日至2025年2月27日期間，公司通過回購專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份4,380,000股，占公司總股本的1.00%，最高成交價(jià)為8.00元/股，最低成交價(jià)為5.50元/股，支付的總金額為人民幣26,698,988元（不含交易費(fèi)用）。其中，2025年度公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份數(shù)量共計(jì)10,000股，回購股份使用資金總額為80,000元（不含交易費(fèi)用）。詳情請(qǐng)查閱公司于2025年3月1日在指定媒體披露的《關(guān)于股份回購?fù)瓿婶吖煞葑儎?dòng)的公告》（公告編號(hào)：2025-07）。

綜上所述，公司2025年度累計(jì)現(xiàn)金分紅為0元；以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，采用集中競(jìng)價(jià)方式已實(shí)施的股份回購金額80,000元；現(xiàn)金分紅和股份回購金額合計(jì)80,000元，占2025年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例0.11%。

三、現(xiàn)金分紅方案的具體情況

1.公司不存在觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形

備注：2020年9月至2021年3月期間，公司通過回購專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份8,871,075股，成交總金額為94,925,877.19元（不含交易費(fèi)用），均價(jià)10.70元/股。詳情請(qǐng)參閱公司于2021年3月13日在指定媒體披露的《關(guān)于股份回購?fù)瓿婶吖煞葑儎?dòng)的公告》（公告編號(hào)：2020-34）。

前述回購股份中的4,388,613股被用于實(shí)施了公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，剩余的4,482,462股于2024年3月6日被公司全部予以注銷，合計(jì)注銷金額為47,962,343.40元。詳情請(qǐng)參閱公司于2024年3月8日在指定媒體披露的《關(guān)于回購專用證券賬戶剩余回購股份注銷完成暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：2024-19）

2.不觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形的具體原因

公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)為正值，且合并報(bào)表、母公司報(bào)表年度末未分配利潤(rùn)均為正值，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)現(xiàn)金分紅和股份回購注銷總額為47,962,343.40元，高于最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度年均凈利潤(rùn)的30%。因此公司不觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條規(guī)定的股票交易可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。

3.現(xiàn)金分紅方案合理性說明

（1）不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因

報(bào)告期內(nèi)，公司以人民幣38,828.4萬元收購了西安甘鑫科技股份有限公司65%股權(quán)。公司已支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，后期仍需較大的資金支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；同時(shí)，公司目前正處于發(fā)展壯大的重要階段，產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)開拓均需要較大的流動(dòng)資金投入。因此，綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)情況、戰(zhàn)略規(guī)劃、資金供給及需求狀況等因素，公司董事會(huì)擬定2025年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2025年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際發(fā)展需要，也更有利于實(shí)現(xiàn)對(duì)股東的長(zhǎng)期投資回報(bào)，符合《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

（2）留存未分配利潤(rùn)的預(yù)計(jì)用途以及收益情況

公司留存未分配利潤(rùn)累積結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，將用于滿足公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展、對(duì)外投資及流動(dòng)資金需要等方面，保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供便利

公司2025年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2025年度股東會(huì)審議，股東會(huì)將采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的投票方式進(jìn)行表決，為中小股東參與現(xiàn)金分紅決策提供便利。同時(shí)，投資者也可通過投資者熱線、互動(dòng)易平臺(tái)、業(yè)績(jī)說明會(huì)等渠道與公司進(jìn)行溝通并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、現(xiàn)金分紅等相關(guān)事項(xiàng)提出意見或建議。 

4.增強(qiáng)投資者回報(bào)水平擬采取的措施

公司將不斷提高在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)盈利水平的提升，為投資者創(chuàng)造更大的價(jià)值；同時(shí)公司將繼續(xù)秉承為投資者帶來長(zhǎng)期、持續(xù)回報(bào)的經(jīng)營(yíng)理念，回饋廣大投資者。

5.公司2024年度及2025年度經(jīng)審計(jì)的交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)（套期保值工具除外）、債權(quán)投資、其他債權(quán)投資、其他權(quán)益工具投資、其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)、其他流動(dòng)資產(chǎn)（待抵扣增值稅、預(yù)繳稅費(fèi)、合同取得成本等與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的資產(chǎn)除外）等財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目核算及列報(bào)合計(jì)金額分別為人民幣2.71億元、人民幣1.64億元，其分別占總資產(chǎn)的比例為14.71%、7.06%，均低于50%。

四、備查文件

1.公司第十一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2.廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度審計(jì)報(bào)告》；

3.回購注銷金額的相關(guān)證明。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)

二〇二六年四月二十日